近年來，利用“文化公益”旗號(hào)的金融犯罪層出不窮，以某地方分支機(jī)構(gòu)名義對(duì)外開展活動(dòng)，實(shí)則是暗地經(jīng)營非文化公益行為，誘導(dǎo)不明真相的群眾進(jìn)行投資，具有較大的社會(huì)危害性。

案例詳情

2014年9月,被告人董某某（化名）在取得河南省某歷史文化基金會(huì)理事長趙某甲（化名，另案處理）同意后，在羅山縣設(shè)立河南省某歷史文化基金會(huì)信陽聯(lián)絡(luò)處，組織吸收公眾存款。趙某甲派遣趙某乙（化名，另案處理）和魏某某（化名，另案處理）指導(dǎo)工作，基金會(huì)以2分的利息每月結(jié)算返還給被告人董某某。至2015年8月，被告人董某某共吸收公眾存款210余萬元。

2015年8月，因趙某甲、趙某乙、魏某某無法結(jié)算從羅山吸收的存款利息，董某某停止向其轉(zhuǎn)移吸收的存款。但為維持局面不致崩盤，董某某繼續(xù)以基金會(huì)的名義吸收公眾存款用于支付到期的利息。至2020年5月，董某某單獨(dú)共吸收公眾存款500余萬元。董某某非法吸收的公眾存款按照累積資金共計(jì)720余萬元。

案件處理

被告人董某某伙同他人或單獨(dú)以河南省某歷史文化基金會(huì)的名義,向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人董某某犯非法吸收公眾存款罪，被判刑，并處罰金;責(zé)令被告人董某某于判決生效之日起十日內(nèi)退賠集資參與人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

案件警示

本案是典型的打著“文化公益”為幌子，實(shí)則暗地經(jīng)營非公益行為，面向不特定群體非法集資的典型案件。被告人在羅山縣設(shè)立河南省某歷史文化基金會(huì)信陽聯(lián)絡(luò)處，以“存錢利息高、基金會(huì)可靠、網(wǎng)上可以查得到”為噱頭，精心設(shè)計(jì)騙局，向不特定群體非法吸收公眾存款，結(jié)果給參與人造成財(cái)產(chǎn)損失。

在此提醒廣大群眾要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切莫輕信公益基金承諾投資回報(bào)，牢記凡以公益之名投資返利行集資之實(shí)必為騙局。

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來源：羅山法院

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