風險提示｜警惕以“電子商務”為名的非法集資

2025-07-21 來源：

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????只要我們盡力遏制自己的“貪”欲，在騙子捧出的“蛋糕”前保持頭腦冷靜，拋棄一夜暴富的幻想，就能夠更好地保護自己的財產(chǎn)安全。

案例詳情

2015年至2018年，移聯(lián)網(wǎng)信集團有限公司及關聯(lián)公司在徐某某的控制下，依托其鏈接廠家、縣級代理商及加盟商之間的電商平臺，先后推出掌上便利店、進銷存、創(chuàng)業(yè)商城3個APP。在未經(jīng)有關部門批準的情況下，向社會公開宣傳，在全國范圍內(nèi)通過發(fā)展代理商、加盟店、會員等形式，吸引不特定投資群眾注冊成為會員，以每日簽到可獲高額返利的獎勵政策誘使會員預存資金，進行非法集資活動，截至2018年5月，該公司非法集資金額共計23億余元。另外，2018年3月至4月，移聯(lián)網(wǎng)信集團有限公司及關聯(lián)公司在徐某某控制下，以刷流水返利的方式非法集資，集資金額共計35億余元。

經(jīng)審理，長安區(qū)人民法院認定被告單位移聯(lián)網(wǎng)信集團有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣1000萬元；被告人徐某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣50萬元。2021年12月，石家莊市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

案件警示

當前非法集資手段不斷翻新，一些不法分子利用所謂的金融創(chuàng)新，“新瓶裝舊酒”坑蒙廣大投資者。如金融創(chuàng)新、金融科技、消費返利、金融互助、虛擬貨幣、愛心慈善、養(yǎng)老扶貧、炒期貨外匯、物聯(lián)網(wǎng)等等。不法分子往往利用這些高大上名詞，開展非法集資活動，請大家擦亮雙眼，不要輕信。

來源：石家莊市中級人民法院

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